Comunicación A 3249 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENTIDADES FINANCIERAS
REF.: CIRCULAR OPASI 2- 254 RUNOR 1- 431
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Comunicación 2451 / 1996
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
02-08-1996 |
COMUNICACION "A" REF. CIRCULAR RUNOR -1- 185. RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. CAC...
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Comunicación A 2509 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
31-01-1997 |
LAVADO DE DINERO REF.: CIRCULAR RUNOR 1-208. LAVADO DE DINERO. OPERACIONES SOSPECHOSAS....
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Comunicación 2514 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
28-02-1997 |
MODIFICACIONES REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. SUS MODIFICACIONES....
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Comunicación 2627 / 1997
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
11-12-1997 |
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVEN...
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Comunicación A 3075 / 2000
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
25-02-2000 |
CUENTA CORRIENTE BANCARIA - TEXTO ORDENADO - REF.: CIRCULAR OPASI-2-229. REGLAMENTACION DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA. MODIFICACIONES. TEXTO ORDENADO....
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Ley 25345
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
17-11-2000 |
REGIMEN LEGAL LIMITACION A LAS TRANSACCIONES EN DINERO EN EFECIVO. SISTEMA DE MEDICION DE PRODUCCION PRIMARIA. REGIMEN DE RECAUDACION ...
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