Normativa
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
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COMUNICACION "A" 3094 (31/3/00) Ref.: Circular OPASI 2-233. OPRAC 1-482. RUNOR 1- 386. Normas sobre prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas. Actualización del texto ordenado.