Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
CODIGO PENAL
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 29395Boletín Oficial número:
- Página:
- 1
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 282 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALID... |
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Resolución 281 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION APRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 152 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 3/2002 - MODIFICACION RESOLUCION Nº 3/2002. MODIFICACION. “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIO... |
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Resolución 32841 / 2008
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
SISTEMA INFORMATICO ALSEP - PUESTA EN MARCHA DISPONESE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMATICO ALSEP DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS DE VIDA Y RETIRO. |
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Resolución 50 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALI... |
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Resolución 228 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALID... |
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Ley 26268 / 2007
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICACION. ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. MODIFICACION DE LA LEY Nº 25.246 DE ENCUBRIMIENTO Y... |
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Resolución 2 / 2007
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION - APROBACION APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALID... |
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Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
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Resolución 905 / 2006
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION |
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO ... - CREASE CREASE EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL AMBITO DE LA SECRETARI... |
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Ley 26119 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LEY NRO. 25246 - MODIFICACION - SUSTITUYENSE ARTICULOS DE LA LEY NRO. 25.246, CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL DECRETO NRO. 1500/2001. |
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Ley 26087 / 2006
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
MODIFICACION MODIFICACION. |
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Resolución 311 / 2005
FED.ARG.DE CONS.PROF. DE CIENCIAS ECONOMICAS |
AUDITOR EXTERNO - SINDICO - NORMAS APROBAR LAS NORMAS SOBRE LA ACTUACION DEL CONTADOR PUBLICO COMO AUDITOR EXTERNO Y SINDICO SOCIETARIO EN RELACION CON EL LAVADO DE ... |
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Resolución 6 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RES. 4/02 - MODIFICACION APROBACION DE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. MODIFICACION DE LA RES. UIF 4/... |
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Resolución 4 / 2005
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY NRO. 25.246 - MODIFICACION MODIFICASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOS... |
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Resolución 10 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY 25246, ARTS. 21 INC. A) Y B) - REGLAMENTACION APRUEBANSE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALID... |
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Resolución 3 / 2004
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION ARTS. LEY 25246 APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Decreto 1038 / 2003
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MENCIONADO ORGANISMO DEL AMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. |
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Resolución 17 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION APRUEBANSE, "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MO... |
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Resolución 15 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 11 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION ART. 21 INC. A Y B-LEY 25246 APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALID... |
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Resolución 10 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTO PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APROBACION APRUEBASE LA "REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.2... |
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Resolución 9 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 8 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 7 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALI... |
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Resolución 6 / 2003
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Resolución 4 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Resolución 3 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21 INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODA... |
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Resolución 2 / 2002
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B) APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MOD... |
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Resolución 53 / 2002
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA DESIGNASE CONSULTOR HONORARIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA AL DOCTOR CAR... |
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Resolución 28608 / 2002
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION |
HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS DEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FI... |
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Disposición 654 / 2001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS |
OFICIAL DE ENLACE - DESIGNACIONES DESIGNASE AL ABOGADO D. CARLOS ALBERTO GARCIA LOREA (LEGAJO NRO. 30.761/89) PARA QUE EJERZA LAS FUNCIONES DE OFICIAL DE ENLACE ENT... |
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Decreto 1547 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
COMISION LEY 25.246 - INTEGRANTES DESIGNASE A FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA SECRETARIA DE PROGRAMAC... |
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Decreto 1500 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-MODIFICACION ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO DECRETO 1500/2001: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. MODIFICACION DE LA LEY ... |
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Decreto 1025 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DETERMINASE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA CITADA UNIDAD, CREADA POR LA ... |
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Decreto 638 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
UINDAD DE INFORMACION FINANCIERA (L. 25246 ART. 5) DESIGNASE INTEGRANTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, CREADA POR EL ARTICULO 5RO. DE LA LEY NRO. 25.246, AL PRESIDENTE DEL ... |
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Decreto 169 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
LEY 25246 - REGLAMENTACION - REGLAMENTACION DE LA LEY NRO. 25.246 RELATIVA A DICHO DELITO. DEFINICION DE LOS CONCEPTOS BASICOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE ... |
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Decreto 170 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - INTEGRANTE - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. LEY NRO. 25.246, ARTICULO 5. DESIGNACION DE LOS FUNCIONARIOS EN REPRESENTACION DEL BANCO CENTRAL... |
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Resolución 53 / 2000
GRUPO DEL MERCADO COMUN |
PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO PAUTAS DE REGULACION MINIMA A SER ADOPTADAS POR LOS BANCOS CENTRALES PRA LA PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE DINERO.- |
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Decreto 370 / 2000
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
MODIFICACION. LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO OBSERVASE PARCIALMENTE EL PROYECTO DE LEY NRO. 25246; EN EL RESTO PROMULGASE.- |