Resolución 195 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF N° 90/2024 - MODIFICACION
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 90 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES LEY N° 25.246 - REGLAMENTACION APRUEBASE LA REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY ... |