Resolución 242/2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35309Boletín Oficial número:
- Página:
- 139
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE" REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005). |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 21 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR ... |