Resolución 99 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35192Boletín Oficial número:
- Página:
- 70
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 1567 / 2026
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
SISTEMA DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCION DE LA/FT/FP - APRUEBASE APRUEBASE EL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCION DE LA/FT/FP CUYO MANUAL DE USO OBRA EN IF-2026-67633405-APN-CSDI#INAES, QUE COM... |
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Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
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Resolución 5077 / 2023
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION UIF N.º 99/2023 - APRUEBASE APRUEBASE LA “GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION UIF N.º 99/2023” QUE COMO ANEXO IF-2023-127361477-APN-DPLAYOD#INAES FORMA PA... |
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Resolución 5076 / 2023
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL |
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION ESTADISTICA LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES QUE REVISTEN EL CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY NRO.... |