Resolución 72 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR BCRA
Sanción:
Publicada en el Boletín Oficial:
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Decreto 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 1... |
|
|
Resolución 155 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION APROBAR LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES, DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA N... |
|
|
Resolución 97 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
TEXTO ORDENADO - APRUEBESE APRUEBESE EL TEXTO ORDENADO DE LA REGLAMENTACION DEL DEBER DE COLABORACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA UNID... |
|
|
Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |