Resolución 14 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 35103Boletín Oficial número:
- Página:
- 62
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Resolución 78 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACIONES SUSTITUYASE EL INCISO 2) DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF Nº 70/2011 Y MODIFICATORIAS. SUSTITUYASE EL ARTICULO 16 DE LA RESOLU... |
|
|
Resolución 199 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION 14/2023 - MODIFICACION LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS EN... |
|
|
Resolución 56 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACION SUSTITUYANSE LOS INCISOS D) Y E) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIONES UIF N° 12/2011, 19/2011, 22/2011 29/2011, 63/2011; D) Y E) DEL... |
|
|
Resolución 174 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
SISTEMA DE NEGOCIACION ELECTRONICA SIOPEL - INFORMACION LAS ENTIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE LA LEY N° 18.924, EN SU CARACTER DE SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A ESTA UNIDAD DE INFORMACION ... |
|
|
Comunicación 7760 / 2023
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR CONAU 1-1587: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES... |