Resolución 73 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
AGENCIAS REGIONALES - ESTABLEZCANSE
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 33903Boletín Oficial número:
- Página:
- 45
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 111 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REGLAMENTACION PROCEDIMIENTO SUMARIAL - APLICACION DE LAS SANCIONES REGLAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. APLICACION DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO IV DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIF... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |
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Resolución 152 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - APROBACION APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO CON AUTONOMIA Y AUTARQUIA FINANCIERA EN JUR... |
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Ley 19549 / 1972
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LEY NACIONAL Y REGLAMENTACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. |