Resumen:

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL MERCADO DE CAPITALES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

Observaciones:

POR ARTICULO 4° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION. ABROGADA POR ARTICULO 41 DE LA RESOLUCION N° 78/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 10/05/2023 PAGINA 86. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2023. VER ARTICULO 42 DE LA PRESENTE.