Resolución 29 / 2013
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
OBLIGACION DE REPORTAR HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32583Boletín Oficial número:
- Página:
- 7
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
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Resolución 207 / 2025
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
OPERACION SOSPECHOSA DE FINANCIACION DEL TERRORISMO LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS DEBERAN REPORTAR, SIN DEMORA ALGUNA, C... |
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Resolución 2 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
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Resolución 1 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIV LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |