Resolución 199 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
JUEGOS DE AZAR - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Número:
- 32270Boletín Oficial número:
- Página:
- 22
Esta norma es complementada o modificada por las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
|
Resolución 194 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTR... |
|
|
Resolución 84 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES - MODIFICACION ADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO... |
|
|
Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCION UIF - MODIFICACION SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. M... |
|
|
Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS MODIFICATO... |
|
|
Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONES MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 1... |
|
|
Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONES SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PR... |