Las investigaciones que culminaron con este operativo se iniciaron en noviembre de 2022, por disposición de la Secretaría Penal Nº 2, a cargo del Dr. Ivo Krasnopol Ceballos. De esta manera, agentes de la división Unidad Operativa Federal Bahía Blanca verificaron que la entidad denunciada se dedicada a ofrecer servicios financieros como préstamos e inversiones inmobiliarias, Asimismo, desarrollaba actividades de compra y venta de divisa extranjera con su cartera de clientes, en su mayoría de billetes americanos, a valores de cotización del mercado paralelo conocido comúnmente como “dólar blue”.

Además, los federales comprobaron que la financiera no se encontraba inscripta en el Registro de Operadores de Cambio, en presunta infracción al Régimen Penal Cambiario (LEY 19.359). Con la totalidad de las pruebas aportadas, el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Walter López Da Silva, ordenó el allanamiento sobre el domicilio en cuestión. Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del equipo jurídico y contable del Banco Central de la República Argentina, se notificó de la causa al responsable de la “cueva”, un ciudadano argentino de 48 años.

En el lugar se secuestraron más de 23 millones de pesos, 13.034 dólares, 4.280 euros, 342.000 pesos chilenos, 2.348 reales, además de 6 CPU, dispositivos de grabación de video en formato digital, dos teléfonos celulares, agendas y documentación de interés para la causa.

El notificado y los elementos incautados quedaron a disposición del Magistrado Interventor por infracción a la Ley Nº 19.359 de Régimen Penal Cambiario.