Lucha contra el Lavado de Dinero - Legislación


Legislación Argentina

Ley 26.476. Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación De Capitales.

Ley 25.246 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Modificación al Código Penal. Unidad de Información Financiera.

Ley 26.087 Modificación del Código Penal.

Ley 26.268 Modificación Código Penal. Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo.

Proyecto PEN. Mensaje 1913/06
Incorporación al Código Penal del Capítulo VI Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo.

Sesión Ordinaria Senado. 06/06/07
Modificación del Código Penal sobre Accionar de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiamiento del Terrorismo.

Sesión Ordinaria Diputados. 13/06/2007
Modificación del código penal sobre accionar de asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo.

Decreto 1225/07 Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Documentos de Naciones Unidas

Convención NU sobre delincuencia - Palermo 2000
Convención de las Naciones Unidas de 2000
Convención de las Naciones Unidas de 1988
Resolución 1267 NU
Res. 1540 2004
Res. 1373 NU
Estrategia global contra terrorismo

Documentos del GAFI

40 Recomendaciones LA
9 Recomendaciones Especiales FT
Evaluación mutua de Argentina 2004