Presentar DDJJ en UIF

Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la que se exprese que la entidad cumple con la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la que se exprese que la entidad cumple con la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿A quién está dirigido?

Cooperativas y Mutuales

¿Qué necesito?

Constancia de cada uno de los anexos con las correspondientes firmas de las autoridades.

Con la constancia del Anexo III se debe adjuntar:

• Copia certificada del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social
• Constancia de inscripción del Oficial de Cumplimiento ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
• Copia certificada del acta del órgano directivo aprobando el Manual de Procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Dicha documentación deberá ser presentada en la MESA DE ENTRADAS del INAES sita en Avda. Belgrano 172 PB -CABA- en el horario de 10 a 16 hs.

ACLARACIÓN: Para cualquier consulta sobre la CARGA deberá comunicarse con el sector de Balance - Avda. Belgrano 172 5º piso -CABA- en el horario de 10 a 16 hs. llamando al 4124-9300 internos 3519

Por ERRORES DE SISTEMA o INCONVENIENTES CON EL MISMO comunicarse con Informática Avda. Belgrano 1656 7º piso Frente -CABA- en el horario de 10 a 16 hs. llamando al 4124-9300 internos: 1109/1118/1106

O bien mediante el formulario que se encuentra en Contacto

¿Cómo hago?

2

Seleccionar la opción Sistemas Habilitados

3

Seleccionar la RES. 5588/12 RES. UIF

4

Ingresar información en los cinco anexos

-Anexo I ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS: Sólo se completa si la entidad recibió aportes de terceros, créditos, subsidios etc. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.

-Anexo II CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Se debe generar una Declaración Jurada sobre la condición de Persona expuesta políticamente por cada autoridad de la. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito para cada una de las autoridades.

-Anexo III ART. 6º: Se ingresan datos del Domicilio de la entidad

Inscripción del Oficial de Cumplimento

Manual de procedimientos. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.

-Anexo IV ART. 6º inc h) : Se ingresan los datos de las personas que tienen uso de firma por la entidad. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito para cada una de las autoridades.

-Anexo V TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL –SOLO COOPERATIVAS- :
Se ingresan los datos de los 20 principales asociados aportantes de capital. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.

Atención

Se informará toda vez que haya cambio de autoridades