Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la que se exprese que la entidad cumple con la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿A quién está dirigido?
Cooperativas y Mutuales
¿Qué necesito?
Constancia de cada uno de los anexos con las correspondientes firmas de las autoridades.
Con la constancia del Anexo III se debe adjuntar:
• Copia certificada del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social
• Constancia de inscripción del Oficial de Cumplimiento ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
• Copia certificada del acta del órgano directivo aprobando el Manual de Procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo
Dicha documentación deberá ser presentada en la MESA DE ENTRADAS del INAES sita en Avda. Belgrano 172 PB -CABA- en el horario de 10 a 16 hs.
ACLARACIÓN: Para cualquier consulta sobre la CARGA deberá comunicarse con el sector de Balance - Avda. Belgrano 172 5º piso -CABA- en el horario de 10 a 16 hs. llamando al 4124-9300 internos 3519
Por ERRORES DE SISTEMA o INCONVENIENTES CON EL MISMO comunicarse con Informática Avda. Belgrano 1656 7º piso Frente -CABA- en el horario de 10 a 16 hs. llamando al 4124-9300 internos: 1109/1118/1106
O bien mediante el formulario que se encuentra en Contacto
¿Cómo hago?
Seleccionar la opción Sistemas Habilitados
Seleccionar la RES. 5588/12 RES. UIF
Ingresar información en los cinco anexos
-Anexo I ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS: Sólo se completa si la entidad recibió aportes de terceros, créditos, subsidios etc. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.
-Anexo II CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Se debe generar una Declaración Jurada sobre la condición de Persona expuesta políticamente por cada autoridad de la. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito para cada una de las autoridades.
-Anexo III ART. 6º: Se ingresan datos del Domicilio de la entidad
Inscripción del Oficial de Cumplimento
Manual de procedimientos. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.
-Anexo IV ART. 6º inc h) : Se ingresan los datos de las personas que tienen uso de firma por la entidad. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito para cada una de las autoridades.
-Anexo V TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL –SOLO COOPERATIVAS- :
Se ingresan los datos de los 20 principales asociados aportantes de capital. Luego CONFIRMAR Y TERMINAR LA CARGA para realizar el envío electrónico y generar el PDF con el remito.
Atención
Se informará toda vez que haya cambio de autoridades