La Gendarmería Nacional desbarató una organización dedicada al lavado de activos
Tras un importante procedimiento producto de una compleja investigación encabezada por la Unidad de Procedimiento de Investigación Judicial del Juzgado Federal de Catamarca y la Fiscalía Federal de la misma provincia, junto con las y los profesionales del grupo de delitos económicos de la Gendarmería Nacional Argentina, la “Agrupación VIII Catamarca” de dicha fuerza que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, realizó 15 allanamientos por el presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
El trabajo realizado por la GNA se enmarca en las órdenes dadas por Frederic para neutralizar el delito complejo y, dentro de éste, el delito económico. Éste constituye uno de los escenarios en el que se producen estafas a nivel nacional e internacional y suelen estar organizado en múltiples eslabones que encubren el modus operandi de la totalidad de la banda.
Sin embargo, en el operativo “Gota a Gota”, siguiendo una investigación entre el Poder Judicial y las fuerzas federales, se determinó realizar 14 allanamientos en la provincia de Catamarca en los que se pudo detener a 34 personas, a quienes se les secuestró 12 vehículos, 23 motocicletas, un enorme caudal de dinero en moneda nacional y extranjera, 3 computadoras, 28 teléfonos celulares, y una importante cantidad de comprobantes de transferencias de dinero y boletas de depósitos bancarios, entre otras documentaciones financieras que forman parte de los elementos que el Poder Judicial examina como prueba de los delitos arriba mencionados.
Inmediatamente a esos allanamientos se realizó un quinceavo procedimiento, esta vez en la provincia de La Rioja, deteniéndose a otras 4 personas a quienes se les secuestró dos motocicletas, dos automóviles, tres teléfonos celulares, 5 notebooks, 4 pendrives, 3 micro-memorias, 1 disco rígido externo, varias municiones calibre 22 y más documentación para la causa en la que se investigan las maniobras de lavado de dinero y activos
El resultado de lo obtenido en los 15 allanamientos ha quedado en manos del Juzgado Federal local, el cual ha dispuesto la incautación de todos los elementos ya listados, así como la libertad provisoria de todos los detenidos quienes han quedado supeditados al curso de la causa judicial.
El trabajo de la GNA y la causa que se investiga continúa el planteo que se viene realizando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto de los delitos económicos que se producen en el país y que requieren de trabajos de investigación articulada y seria para poder desmontar bandas que trabajan, de manera simultánea, en diferentes lugares y con una alta capacidad de ocultamiento.