ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
PROFESIONALES MATRICULADOS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
30-Mayo-2011
Resumen:
PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.
Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 29 DE LA RESOLUCION 42/2024 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 18/03/2024, PAGINA 45. VIGENCIA: A PARTIR DEL 19/03/2024.