Decreto Reglamentario 290 / 2007
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Decreto 169 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 14-Feb-2001 |
Descripción
LEY 25246 - REGLAMENTACION -REGLAMENTACION DE LA LEY NRO. 25.246 RELATIVA A DICHO DELITO. DEFINICION DE LOS CONCEPTOS BASICOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, COMO TAMBIEN DE DIVERSOS CONCEPTOS PREVISTOS EN LA MENCIONADA LEY PARA LOGRAR EL EFICIENTE Y EFICAZ FUNCIONAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN ELLA PREVISTO
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Normativa / Número
Decreto Reglamentario 1025 / 2001
PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) |
Fecha publicación 15-Ago-2001 |
Descripción
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERAUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DETERMINASE LA ESCALA REMUNERATIVA DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA CITADA UNIDAD, CREADA POR LA LEY NRO. 25.246. PRECISANSE LOS ALCANCES DE LOS IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER A LA DESIGNACION COMO MIEMBROS. INCOMPATIBILIDADES. PROHIBICIONES.-
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