Normativa UIF


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Leyes

Ley N°​ 25.246
La Ley sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera, establece el deber de informar de los Sujetos Obligados y el régimen penal sancionatorio que aplica por incumplimiento a los deberes de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Ley N°​ 27.260
Crea el Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Asimismo, establece que la Unidad de Información Financiera funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

Reglamentación UIF N° 92/2016
Reglamentación AFIP N° 895/2016

Ley N°​ 25.815
Establece modificaciones al Código Aduanero.

Ley N°​ 26.087
Modifica la Ley Nº 25.246 en cuanto al secreto vinculado a los Reportes de Operación Sospechosa.

Ley N°​ 26.119
Sustituye artículos de la Ley Nº 25.246 respecto a cómo estará integrada la Unidad de Información Financiera.

Ley N°​ 26.268
Incorpora penas de reclusión o prisión al Código Penal respecto a las asociaciones ilícitas terroristas y a la financiación del terrorismo. Asimismo modifica la Ley Nº 25.246, en cuanto a que la Unidad de Información Financiera deberá prevenir e impedir el delito de financiación del terrorismo además del delito de lavado de activos.

Ley N°​ 26.683
Realiza modificaciones al Código Penal y sustituye e incorpora artículos a la Ley Nº 25.246, tales como la facultad de la UIF para supervisar a los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Ley N°​ 26.733
Sustituye e incorpora artículos al Código Penal relacionados a operaciones vinculadas a valores negociables u otros instrumentos financieros.

Ley N°​ 26.734
Deroga e incorpora artículos al Código Penal vinculados a la financiación del terrorismo y al congelamiento administrativo de activos, relacionados con dicho delito, que puede disponer la Unidad de Información Financiera.

Ley N°​ 26.097
Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada en Nueva York (Estados Unidos de América) el 31 de octubre de 2003.

Ley N°​ 26.023
Aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada en Bridgetown (Barbados) el 3 de junio de 2002.

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Decretos

Decreto N°1025/2016
Faculta al Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) para modificar su estructura orgánica y funcional; designar y contratar personal.
Asimismo encomienda a la UIF a llevar adelante las negociaciones pertinentes con los representantes de los trabajadores de dicho Organismo, de acuerdo a la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo Nº 24.185.

Decreto N°360/2016
Crea el “Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, establece que el referido Ministerio es la autoridad central del Estado Nacional para realizar funciones de coordinación interinstitucional entre todos los organismos y entidades del sector público y privado, con competencia en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, reservando a la UIF la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo atinente a su competencia.

Decreto N°233/2016
Designó como Presidente de la Unidad de Información Financiera al Doctor Mariano Federici y como Vicepresidente a la Doctora María Eugenia Talerico.

Decreto N°146/2016
Asignó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Representación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA). Asimismo, establece que la UIF mantendrá su necesaria participación ante los señalados foros y que podrá ejercer la Representación en cuestión, en forma alterna, cuando así lo acuerde con el referido Ministerio.

Decreto N°469/2013
Aprobó la estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera.

Decreto N°918/2012
Reglamentó las medidas y procedimientos sobre el congelamiento administrativo de bienes vinculados a las actividades delictivas relacionadas con la financiación del terrorismo y el proceso de inclusión y exclusión de personas de las listas de terroristas elaboradas por las Resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Decreto N°826/2011
Creó el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso Penal, en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.

Decreto N°1936/2010
Dispuso que la UIF oficiará de Coordinadora en materia operativa en el orden nacional, provincial y municipal estrictamente en lo atinente a su competencia como organismo de información financiera y que establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas a los Sujetos Obligados en cuanto a la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Decreto N°2226/2008
Autoriza al titular de la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de delitos tipificados en la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en los casos que lo ameriten.

Decreto N°1225/2007
Aprueba la Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo.

Decreto N° 290/2007
Aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 25.246.

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Resoluciones

Últimas resoluciones publicadas.

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Resoluciones Sancionatorias

  • Resolución UIF N°11/2017 - INVERCORP
  • Resolución UIF N° 03/2017 - AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S. A.
  • Resolución UIF N° 177/2016 - ACE SEGUROS S.A.
  • Resolución UIF N° 170/2016 - 1° DE OCTUBRE COOPERATVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA L.T.D.A.
  • Resolución UIF N° 169/2016 - COMPAÑÍA DE CRÉDITO ARGENTINA S.A.
  • Resolución UIF N° 166/2016 - BANCO COLUMBIA S.A.
  • Resolución UIF N° 165/2016 - DINERS CLUB ARGENTINA S.R.L.
  • Resolución UIF N° 164/2016 - BANCO MACRO S.A.
  • Resolución UIF N° 163/2016 - CLUB SPORTIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA
  • Resolución UIF N° 19/2016 - BANCO ITAÚ S.A.
  • Resolución UIF N° 18/2016 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • Resolución UIF N° 04/2016 - TRANEXBUR S.A.
  • Resolución UIF N° 499/2015 - PERLUZZO ALEJANDRO
  • Resolución UIF N° 489/2015 - METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A
  • Resolución UIF N° 484/2015 - CHEVROLET S.A.
  • Resolución UIF N° 481/2015 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • Resolución UIF N° 442/2015 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • Resolución UIF N° 381/2015 - ZALDIVAR IGNACIO
  • Resolución UIF N° 396/2015 - FIAT AUTO AHORRO
  • Resolución UIF N° 304/2015 - COMPAÑÍA INVERSORA BURSATIL
  • Resolución UIF N° 297/2015 - ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEG.
  • Resolución UIF N° 282/2015 - REM. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
  • Resolución UIF N° 251/2015 - HSBC BANK S.A.
  • Resolución UIF N° 249/2015 - HSBC
  • Resolución UIF N° 160/2015 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 133/2015 - OYES LÓPEZ ONTIVEROS
  • Resolución UIF N° 115/2015 - BANCO SANTANDER RÍO
  • Resolución UIF N° 106/2015 - JL RAMOS BROKERS
  • Resolución UIF N° 83/2015 - ABALO HÉCTOR
  • Resolución UIF N° 79/2015 - SOSA CARLOS
  • Resolución UIF N° 84/2015 - GHIGLIONE LUIS RAMÓN
  • Resolución UIF N° 74/2015 - PETRAGLIA MARCELO
  • Resolución UIF N° 58/2015 - GARGIULO ORLANDO
  • Resolución UIF N° 53/2015 - GLOMBA RUBÉN
  • Resolución UIF N° 49/2015 - ARGOSALTA COOP.
  • Resolución UIF N° 26/2015 - BAINTER S.A
  • Resolución UIF N° 24/2015 - BINGO DE CABALLITO
  • Resolución UIF N° 15/2015 - MIGLIETTA MARIO FERNANDO
  • Resolución UIF N° 557/2014 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 553/2014 - ESC. ESTTEBAN URRESTI
  • Resolución UIF N° 532/2014 - ESC. MÓNICA URRESTI
  • Resolución UIF N° 530/2014 - ESC. JOAQUÍN URRESTI
  • Resolución UIF N° 513/2014 - CLUB GIMNASIA DE JUJUY
  • Resolución UIF N° 512/2014 - CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN
  • Resolución UIF N° 500/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 456/2014 - DIP. PATRÍCIA DEL VALLE
  • Resolución UIF N° 343/2014 - DOMINGUEZ GRACIELA
  • Resolución UIF N° 379/2014 - ALVA DEL VALLE MILOC
  • Resolución UIF N° 362/2014 - CASINO
  • Resolución UIF N° 338/2014 - CLARIA HORACIO ENRIQUE
  • Resolución UIF N° 336/2014 - BIZZOCCHI DE MARINO
  • Resolución UIF N° 335/2014 - SPOTORNO MARÍA ESTELA
  • Resolución UIF N° 319/2014 - MASVENTAS
  • Resolución UIF N° 284/2014 - BANCO SUPERVIELLE
  • Resolución UIF N° 273/2014 - MASVENTAS
  • Resolución UIF N° 237/2014 - MASVENTAS
  • Resolución UIF N° 235/2014 - VIOLETA T. BURGOS MOLINA
  • Resolución UIF N° 231/2014 - ESC. ARTURO AMADO
  • Resolución UIF N° 214/2014 - FLORINDA DEL CARMEN RUIZ
  • Resolución UIF N° 194/2014 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 188/2014 - ESC. GABRIELA A. MOLINA
  • Resolución UIF N° 177/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 174/2014 - BANCO GALICIA
  • Resolución UIF N° 162/2014 - MASVENTAS
  • Resolución UIF N° 161/2014 - ESC. MARIANA PÉREZ SALAZAR
  • Resolución UIF N° 132/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 124/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 123/2014 - MASVENTAS
  • Resolución UIF N° 118/2014 - BANCO DEL SUQUIA
  • Resolución UIF N° 113/2014 - ESC.DORA RAQUEL SEAREZ
  • Resolución UIF N° 110/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 108/2014 - MARBELLA S.R.L.
  • Resolución UIF N° 101/2014 - BANCO SANTANDER RÍO
  • Resolución UIF N° 90/2014 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 65/2014 - ESC. FLORA V. MIRANDA
  • Resolución UIF N° 61/2014 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 53/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 43/2014 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 41/2014 - HIPODROMO ARG. DE PALERMO
  • Resolución UIF N° 26/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 06/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 05/2014 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
  • Resolución UIF N° 04/2014 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 545/2013 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 435/2013 - EMEBUR SOC. DE BOLSA
  • Resolución UIF N° 239/2012 - HSBC
  • Resolución UIF N° 220/2013 - SMG LIFE COMP. DE SEG.
  • Resolución UIF N° 189/2013 - HSBC
  • Resolución UIF N° 12/2013 - POINT LIMITS S.R.L.
  • Resolución UIF N° 238/2012 - JOYERIA RICHIARDI
  • Resolución UIF N° 141/2012 - HSBC
  • Resolución UIF N° 138/2012 - BROTHERING´S S.R.L.
  • Resolución UIF N° 137/2012 - NOVO PLAY S.R.L.
  • Resolución UIF N° 132/2012 - PALPITOS S.R.L.
  • Resolución UIF N° 131/2012 - MAVERICK S.R.L.
  • Resolución UIF N° 38/2012 - ALFA MERCURIO
  • Resolución UIF N° 145/2011 - ALVARO CASTAGNINO
  • Resolución UIF N° 72/2011 - BANCO MACRO
  • Resolución UIF N° 181/2010 - BANCO FRANCÉS
  • Resolución UIF N° 169/2010 - BANCO FRANCÉS
  • Resolución UIF N° 168/2010 - MASVENTAS S.A.
  • Resolución UIF N° 36/2010 - BANCO GALICIA

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Tratados y otros instrumentos internacionales

Convenciones Internacionales Relevantes

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida)

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Convención CFT)

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención OCDE sobre soborno transnacional)

Convención Interamericana contra el Terrorismo

Resolución UIF N° 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Resolución UIF N° 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

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