Tipologías, Tendencias y Amenazas
Casos prácticos donde se ve reflejada la problemática del lavado de activos y sus delitos precedentes tanto en Argentina como en el mundo.
Tipologías de GAFI
Acceda a los diversos casos de tipología:
Descargas
Caso 1: Lavado de Activos a través de operaciones comerciales e inmobiliarias, y por medio de sociedades pantalla (0.44 MB)
Descargar archivoCaso 2: Lavado de Activos provenientes de actos ilícitos perpetrados contra la Administración Pública (0.53 MB)
Descargar archivoCaso 3: Lavado de Activos proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de familiares, allegados (0.49 MB)
Descargar archivo