La cooperación mundial es fundamental al momento de luchar contra el LA/FT proveniente del crimen organizado internacional. De hecho, conforme las Recomendaciones del GAFI: “Las UIF deben intercambiar información con UIF extranjeras, independientemente de sus respectivos estatus, sean de naturaleza administrativa, de orden público, judicial u otra. Con este fin, las UIF deben tener una base legal adecuada para prestar cooperación sobre el Lavado de Activos, delitos determinantes asociados y la financiación del Terrorismo”.

Los Principios para el Intercambio de Información del Grupo Egmont son:

• Confidencialidad
• Reciprocidad
• Celeridad
• Seguridad
• Informalidad