Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo


Leyes

  • Ley 25.246 | Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
  • Ley 26.733 | Código Penal - Modificación.
  • Ley 26.734 | Código Penal - Modificación.
  • Ley 26.683 | Código Penal - Leyes 11.179 y 25.246.
  • Ley 26.268 | Delitos contra el orden económico y financiero.
  • Ley 26.119 | Unidad de Información Financiera - Ley 25.246 - Modificación.
  • Ley 26.087 | Código Penal - Modificación.
  • Ley 25.815 | Código Penal y Código Aduanero - Modifiaciones.

Decretos

  • Decreto 918/12 | Reglaméntanse las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas de las listas elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  • Decreto 825/11 | Obsérvase y Promúlgase la Ley Nº 26.683
  • Decreto 290/07 | Reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Deróganse los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001
  • Decreto 1038/03 | Apruébase la estructura organizativa del mencionado organismo del ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Resoluciones SSN

Nro.Observaciones
SSN Nº 38580/2014 Registro de Oficiales de Cumplimiento.
SSN Nº 38632/2014 Declaración sobre intercambio automático de información en asuntos fiscales.
SSN Nº 816/2018 Resolución de Beneficiario Final.
SSN Nº 20/2019Baja del Sistema Informático ALSEP.