Se encontraron 129 resultados
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Documentos registrables
Instrumento Público Se debe acompañar testimonio original de la escritura pública correspondiente, copia simple y copia protocolar (margen ancho de 8 cm). Instrumento Privado Se debe acompañar instrumento privado original, copia simple y copia protocolar ... -
Dictámenes de Precalificación Profesional
¿Qué profesional debe firmar el dictamen de precalificación? Conocé qué profesional o profesionales deben firmar en cada caso los dictámenes de precalificación. En los trámites no mencionados expresamente, el dictamen de precalificación profesional deberá ... -
Consideraciones generales de trámites
Conocé las consideraciones previas al inicio de un trámite en IGJ ... -
IGJ prorrogó el ofrecimiento del diferimiento de cuotas de contratos de planes de ahorro
La medida fue dispuesta a través de la RG IGJ 5/2021. ... -
Nuevos planes de regularización para entidades civiles
La iniciativa alcanza a asociaciones civiles, cámaras, federaciones y confederaciones. ... -
Sociedades de ahorro por círculo cerrado
Empresa Página web Administración AGROPLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS www.agroplansa.com.ar Gualeguaychú 745, Paraná BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS www.bainter.com.ar Combatiente de Malvinas 3567, CABA CHEVROLET S.A. DE AHORRO ... -
Asociaciones civiles con participación en torneos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino
Deben presentarla las asociaciones civiles cuyos equipos participen de los Torneos de Fútbol de Primera División y Primera B Nacional organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. La declaración jurada deberá ser suscripta por el oficial de cumplimi ... -
Sociedades incluidas en el art. 299 de la Ley 19.550
Deberán presentarla las sociedades que revisten el carácter de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, y que no se encuentren bajo la supervisión del B ... -
Fiduciarios (sobre cumplimiento de normativa asociada a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
Deberán presentarla las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, administradores y todo aquel que realice funciones propias del fiduciario, intermediarios, agentes de comercializadores y/o vendedores de valores fiduciarios, agentes de dep ... -
Fiduciario (Personas jurídicas)
El art. 285 de la Resolución General IGJ N° 07/2015 establece como requisito para la registración de contratos de fideicomiso, la presentación de una Declaración jurada del Fiduciario sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (art. 511 del Libr ... -
Beneficiario final
En los trámites registrales efectuados por sociedades nacionales, binacionales, sociedades constituidas en el extranjero y/o de registración o modificación de contratos asociativos o contratos de fideicomiso, se deberá presentar una declaración jurada ind ... -
Fundaciones
¿Qué fundaciones deben presentar la DJ? Las que reciban donaciones o aportes de terceros, o su equivalente en especie (valuado al valor de plaza), por importes superiores al establecido en el art. 7) de la Resolución UIF Nº 50/2022 o bien por la norma de ... -
Sociedades de capitalización y ahorro
Las sociedades de capitalización y ahorro deberán presentar obligatoriamente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del ... -
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente: En trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos a ... -
Licitud y origen de fondos de donaciones o aportes a asociaciones civiles y fundaciones
¿Qué entidades deben presentar la DJ? Las asociaciones civiles y fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad a ella reciban donaciones o aportes de terceros por importes, o su equivalente en especie, superiores al establecido en el a ...