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UIF en los Medios
Ámbito Financiero Bancos segmentarán a sus clientes utilizando "enfoque basado en riesgo" (05.06.2017) Nación, Provincia y Ciudad firmaron convenios de cooperación con la UIF (11.02.2017) Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para int ... -
Actualizaciones RSM
Tipo de Sujeto Fecha y Cambios Esquema Escribanos Públicos Fecha disponible en la web: 19/02/2015 Tipo de Modificación:- Nuevo RSM para Escribanos Públicos. Descarga Sector Fútbol – Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Fecha disponible en la web: 19/02/20 ... -
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Nos vamos a poner en contacto para comentarte como continuar. Volver a 111mil Idioma Español Plan 111mil ... -
RSM- Masivo
Nuevo instalador 7.0: Aplicación que le permite al Sujeto Obligado reportar operaciones masivamente. Manual del usuario: Consiste en una guía sobre cómo utilizar la aplicación correctamente. RSM- Reporte de Registración y Cumplimiento: Contiene el Esquema ... -
Contáctenos
Consultas que realicen los Sujetos Obligados serán evacuadas a través de este formulario. Recomendamos lectura de Preguntas Frecuentes antes de realizar una consulta. Consultas telefónicas: (011) 3984-5000 interno 3, de 9 a 12.30hs. Horario de atención en ... -
Estadísticas
Estadísticas básicas Etapa preventiva Tipos de Sujetos Obligados por Ley N° 25.246 (artículo 20) Sujetos Obligados registrados ante la UIF (SRO) Suscripción de convenios de cooperación Memorandos de Entendimiento (MOU-s) Etapa de Análisis y Actua ... -
Tipologías, Tendencias y Amenazas
Casos prácticos donde se ve reflejada la problemática del lavado de activos y sus delitos precedentes tanto en Argentina como en el mundo. Tipologías de GAFI Acceda a los diversos casos de tipología: Idioma Español Unidad de Información Financiera Caso 1: ... -
Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas
GAFI – Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperativas En el marco de la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, el FATF/GAFI estableció una serie de criterios que definen qué es un país o un territorio no cooperativo. ... -
Informes de Gestión
El Informe de Gestión que presenta anualmente la Unidad de Información Financiera al Congreso de la Nación radica en la obigación de rendir cuentas dispuesta por el artículo 15 inciso 1 de la Ley 25.246 y sus modificatorias. A su vez, refleja los resultados del compromiso de esta Unidad en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ... -
Internacional
La Unidad de Información Financiera trabaja junto a entidades internacionales para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Idioma Español Unidad de Información Financiera ... -
Personas Expuestas Políticamente
La UIF emitió la Resolución UIF N° 134/2018 modificada por la Resolución UIF N° 15/2019, la cual establece una nómina de PEP nacionales y extranjeras. La norma establece que los clientes de los Sujetos Obligados deberán completar la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” ... -
Declaraciones Voluntarias y Denuncias
La Unidad de Información Financiera se encuentra facultada para recibir declaraciones voluntarias y denuncias por situaciones u operatorias que hagan suponer que se relacionan con Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. Las declaraciones volunt ... -
Búsqueda de Terroristas
Los Sujetos Obligados por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deben reportar, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constaten Operaciones Sospechosas de Financiamiento de Terrorismo. A tales efectos, los Sujetos Obligado ... -
Financiación del Terrorismo
Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, detrás de toda acción terrorista existe una red de financiamiento que le da sustento. El terrorismo puede financiarse tanto con bienes lícitos como ilícitos, en cuyo caso se encuentr ... -
Lavado de Activos
Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o un ...