Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo correspondiente al ejercicio 2023
Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.
| Año | Informe | Título | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | CIERRE DE EJERCICIO – SAF 323 | Análisis de los procedimientos llevados a cabo en el marco del Cierre de Ejercicio 2022, en cumplimiento de la Resolución SIGEN Nº 152/95 y su modificatoria Nº 141/97, efectuados en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero 323 - Comisión Nacional de Comercio Exterior | Ver |
| 23 | 2 | CIERRE DE EJERCICIO – SAF 362 | Análisis de los procedimientos llevados a cabo en el marco del Cierre de Ejercicio Económico Financiero 2022 del SAF 362 – Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 152/95 y su modificatoria N° 141/97 –. | Ver |
| 23 | 3 | CUENTA DE INVERSIÓN 2022 - SAF - 362 - SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del SAF 362 – Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo | Ver |
| 23 | 4 | CUENTA DE INVERSIÓN CNC | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del SAF 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo | Ver |
| 23 | 5 | Ejecución Presupuestaria Física y Financiera – SAF 362 | El presente informe se emite en el marco de analizar la formulación y el grado de ejecución del presupuesto, tanto física como financiera, y la información digitalizada de las transacciones del SAF 362 correspondiente al período enero a diciembre del año 2022. | Ver |
| 23 | 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FÍSICA Y FINANCIERA CNC | Analizar la formulación y el grado de ejecución del presupuesto, tanto física como financiera, y la información digitalizada de las transacciones del SAF 323 de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, correspondiente al período enero a diciembre del año 2022. | Ver |
| 23 | 7 | Planificación Estratégica | Verificar el grado de implementación de los procesos ejecutados para el desarrollo de los Programas de Gestión 2020-2023 de la “Planificación Estratégica” de la Secretaría de Minería, aprobada por Resolución SM N° 47/2020. | Ver |
| 23 | 8 | Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) | En el marco de evaluar los procedimientos y controles internos en la administración, ejecución y seguimiento de los proyectos comprendidos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores creado por el Art. 24 de la Ley N° 27.437.- de la Dirección Nacional de Compre Argentino y proveedores, Subsecretaría de Industria | Ver |
| 23 | 9 | SINEP - Selección de Personal y Promoción de Nivel y Grado - SAF 362 | Verificar el cumplimiento normativo del proceso de selección de personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo la implementación de la Promoción de Nivel y Grado, estos últimos en concordancia con los Decretos Nº 415/2021 y Nº 103/2022, y las Resoluciones JGM Nº 53/2022 y 158/2022.- de la Direccción General de Recursos Humanos, Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo. | Ver |
| 23 | 11 | Tecnologías y Seguridad de la Información y de las Comunicaciones | Evaluar la tecnología y la seguridad de la información y las comunicaciones, y la aplicación de las normas de control interno, políticas de seguridad y buenas prácticas en los proyectos informáticos gerenciados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIyC), dependiente de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo, de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación. | Ver |
| 23 | 12 | Tecnologías y Seguridad de la Información y de las Comunicaciones CNCE | Evaluar la tecnología y la seguridad de la información y las comunicaciones, la aplicación de las normas de control interno, políticas de seguridad y buenas prácticas en los proyectos informáticos gerenciados por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. | Ver |
| 23 | 13 | Compras y Contrataciones. SAF 323 | Evaluar la gestión de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios del SAF 323 verificando el cumplimiento en el período 2022 de la normativa del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, Régimen de Control de Precio Testigo, y difusión por Sistema COMPR.AR. También se evaluaron las contrataciones abonadas mediante Reconocimiento de Gastos/ Legítimo Abono. | Ver |
| 23 | 14 | Transferencias – Rendición de Cuentas – SAF 362 - CNCE - | El presente informe se emite en el marco de verificar los controles ejercidos en materia de rendición de cuentas de los fondos transferidos a través de los incisos 5- Transferencias y 6- Activos Financieros del SAF 362 correspondientes al ejercicio 2022. | Ver |
| 23 | 15 | Compras y contrataciones SAF 362 | Evaluar la gestión de la Dirección de Compras y Contrataciones, en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios del SAF 362 verificando el cumplimiento en el período 2022 de la normativa del Régimen de Contrataciones aprobado por el Decreto N° 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, el Régimen de Control de Precio Testigo, y difusión por Sistema Compr.ar. Asimismo, se evaluaron las contrataciones abonadas mediante legítimo abono. | Ver |
| 23 | 16 | Sumarios | Evaluar la gestión llevada a cabo por la Dirección de Sumarios, en la instrucción de procesos disciplinarios. | Ver |
| 23 | 17 | Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) | El relevamiento de las diferentes líneas de beneficios otorgados en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (en adelante, FONDEP) y análisis del sub fondo FONDEMIN creado para asistir técnica y financieramente al pequeño productor minero argentino. | Ver |
| 23 | 18 | Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) | El presente informe tiene como objeto evaluar la gestión realizada por el Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento (en adelante, FONPEC), con el objetivo de financiar el desarrollo, implementación y promoción en el sector; y asistir a empresas mediante distintos proyectos de estímulo. | Ver |
| 23 | 19 | Sociedades de Garantía Recíproca | El presente informe se emite en el marco de las tareas de auditoría que se llevaron a cabo en la Dirección del Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca (DRSGR), dependiente de la Dirección de Nacional de Financiamiento PyME de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. | Ver |
| 23 | 20 | Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) | El presente informe se emite en el marco de las tareas de auditoría que consistieron en la evaluación de la gestión realizada por el FOGAR, cuyo objeto es otorgar y ofrecer garantías (directas e indirectas) a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las personas que desarrollan actividades económicas y/o productivas en el territorio nacional. | Ver |
| 23 | 21 | Informe Cierre por Cambio de Administración-Circular CIRSI-2023-9-APNSNI#SIGEN | El presente Informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto “Cierre por Cambio de Administración correspondiente a la Comisión Nacional de Comercio Exterior – SAF 323”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023 y conforme la prescripto por la CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN y la CIRSI-2023-8-APN-SNI#SIGEN. | Ver |
| 23 | 22 | Informe Cierre por Cambio de Administración CIRSI-2023-9-APN-SNI#SIGEN - SAF 362 | El presente Informe se emite a efectos de Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre de libros y registros, e inventarios, al cierre de las operaciones del día 7 de diciembre de 2023. | Ver |