Presidencia de la Nación

Soria con el Presidente del GAFI: “Los avances logrados en 2022 permitieron reforzar el sistema antilavado argentino y cumplir los compromisos asumidos”

El Ministro mantuvo una audiencia con el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, en la que ratificó el compromiso del Estado argentino a la hora de fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Los funcionarios abordaron los logros alcanzados por Argentina en la materia durante el 2022 y analizaron los desafíos del país de cara a la Evaluación Mutua a cargo del organismo.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantuvo una audiencia con Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la sede del organismo internacional, con el objetivo de ratificar el compromiso de las máximas autoridades argentinas de fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Los funcionarios abordaron las distintas acciones implementadas entre 2020 y 2022 por Argentina vinculadas a la materia; entre otras, analizaron la elaboración y aprobación la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la aprobación e implementación de la Estrategia Nacional, un plan con acciones concretas articuladas entre los distintos poderes del Estado.

La reunión, en la que también participaron la secretaria Ejecutiva del GAFI, Violaine Clerc, y el coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio, Agustín Carrara, se realizó en la previa al primer plenario del año del organismo con sede en París, y de cara a los preparativos de nuestro país para iniciar la Evaluación Mutua, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFI.

El ministro Soria afirmó que “en los últimos años hemos impulsado una serie de acciones que permitieron fortalecer nuestro sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cumplir los compromisos internacionales asumidos en la materia. Desde el Comité de Coordinación, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, articulamos con los distintos poderes y organismos del Estado especializados en la materia, y el sector privado, logrando – entre otras cosas – que hoy Argentina cuente por primera vez en su historia con una Estrategia Nacional, que implica que el Estado cuente con una herramienta inédita, que identifica detalladamente las políticas y acciones concretas que deben implementarse hasta el 31 de diciembre de 2024 para lograr fortalecer el sistema nacional”.

Asimismo, agregó que “también se han impulsado desde otras áreas del Poder Ejecutivo acciones e iniciativas en esta misma dirección. En mayo 2022, cumpliendo los acuerdos internacionales asumidos, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la principal legislación antilavado del país; lamentablemente, debido al bloqueo institucional que la oposición implementó en el Poder Legislativo, aún no contamos con una fecha cierta de aprobación, haciendo peligrar los compromisos asumidos como país".

Soria con el Presidente del GAFI: “Los avances logrados en 2022 permitieron reforzar el sistema antilavado argentino y cumplir los compromisos asumidos”
Soria con el Presidente del GAFI: “Los avances logrados en 2022 permitieron reforzar el sistema antilavado argentino y cumplir los compromisos asumidos”

Por su parte, el Presidente del GAFI destacó la importancia de incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y persecución de los delitos vinculados al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, prestando especial atención a las políticas de recupero de activos.

El mandato de Raja Kumar al frente del organismo inició en 2022 y se extenderá hasta mediados de 2024. Dentro de los ejes prioritarios de trabajo durante su presidencia se encuentran el fortalecimiento del recupero de activos, el combate de delitos cibernéticos, el aumento de la efectividad de los sistemas antilavado nacionales y robustecer la alianza entre GAFI y los organismos regionales, como el GAFILAT.

Soria con el Presidente del GAFI
Soria con el Presidente del GAFI

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