“Decidimos encontrarnos hoy en esta ciudad, en el marco de la puesta en marcha de la nueva Agencia Regional Central, con sede en Rosario, desde donde impulsamos el fortalecimiento del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las provincias de Santa Fe y Córdoba”, señaló Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, quien tuvo a su cargo la apertura del evento, junto a Hernán Botta, decano de la Facultad Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

“La nueva oficina regional profundiza el rol federal de la UIF y nos permite dar impulso al accionar del Organismo sobre la base del conocimiento de las condiciones propias de cada territorio, en materia de supervisión y asistencia en procesos penales”, destacó Otero.

Nicolás Vergara, jefe de gabinete de UIF y Agustín Carrara, coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, se refirieron a los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Por otra parte, en el transcurso de la actividad se difundieron los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y se recordó que la UIF realizó la diseminación masiva de las versiones digitales de ambas Evaluaciones y de la Estrategia Nacional (EN) para todos los sujetos obligados del país, en cumplimiento al primero de los objetivos generales de la EN.

Cabe destacar que, dada la proximidad de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dará comienzo en mayo, es de vital importancia el intercambio y la cooperación de todos los actores del Sistema de Prevención en LA/FT/FP.

La exposición acerca del trabajo realizado por la Unidad de Información Financiera con relación a la retroalimentación de reportes de operación sospechosa (ROS) en las provincias de Córdoba y Santa Fe estuvo a cargo de Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor de la UIF, quien, además, expuso datos vinculados a los ROS de operaciones realizadas en esas dos provincias.

Por último, Elio Grillo, director de Supervisión de la UIF, detalló las supervisiones que llevó adelante el organismo en esta región y las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.