Durante la jornada destacó que “hoy tenemos en Argentina una regulación de PSAVs, que está a la vanguardia de la región y del mundo” y agregó que “hemos trabajado mucho en esta norma con el objetivo de que sea eficaz y cumpla con la Ley, manteniendo un equilibrio para no sobrerregular ni imponer costos innecesarios a la industria, pero manteniendo el impulso a la innovación”. Por último, resaltó que “estamos orgullosos de haber trabajado a contrarreloj desde la sanción de la Ley N°27.739, y haber logrado objetivos tan satisfactorios gracias al trabajo conjunto con los actores del sector”.

El objetivo del curso es brindar una comprensión profunda de los aspectos clave de compliance y prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, mediante el análisis de mejores prácticas y un enfoque basado en riesgos tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se abordan recomendaciones internacionales del FATF-GAFI, OCDE y organismos de sanciones financieras, junto con los desafíos actuales vinculados a la industria del bitcoin, fintech y tecnologías emergentes.

El mismo está dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, contadores y consultores especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como entidades financieras y sujetos obligados de distintos sectores económicos que buscan fortalecer sus conocimientos en compliance y normativa antilavado.

También está orientado a quienes trabajan en organismos reguladores como la UIF, CNV y Banco Central, así como a integrantes de áreas de cumplimiento en bancos, aseguradoras, fintech y otras entidades sujetas a regulación antilavado.