En el marco del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se desarrolla en París, el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantuvo una reunión bilateral con la presidente saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo y el presidente entrante, Giles Thomson, quien tomará posición durante el período 2026-2028.

La presidente del GAFI felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024. Asimismo, destacó la activa participación de la delegación argentina en el plenario y en los distintos grupos de trabajo, así como el compromiso demostrado en la implementación de las acciones derivadas de dicho proceso.

Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.

En ese contexto, se intercambiaron opiniones sobre la necesidad de continuar promoviendo espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera (UIF), organismos supervisores y agencias de cumplimiento, así como el valor agregado que dicha cooperación interinstitucional brinda al fortalecimiento de la efectividad de los estándares del GAFI.

Las autoridades también coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta de los Estados frente a fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.

Por su parte, el Ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques destacó que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que viene desarrollando la UIF se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima Presidencia del GAFI. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación, así como con la profundización de la cooperación internacional y la articulación interinstitucional.

La delegación argentina también mantuvo una reunión con la Presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, de la que participó Agustín Flah, titular del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Principales conclusiones del Plenario del GAFI

Durante el Plenario de junio de 2026, el GAFI adoptó una serie de decisiones orientadas a fortalecer el sistema internacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. En materia de monitoreo, Bosnia y Herzegovina e Irak fueron incorporados a la lista de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado (lista gris), mientras que Argelia y Namibia fueron retiradas tras completar satisfactoriamente sus respectivos planes de acción. Asimismo, el Plenario aprobó los informes de evaluación mutua de Canadá y Turquía, correspondientes a la quinta ronda de evaluaciones.

Con el inicio de la presidencia del Reino Unido para el período 2026-2028, el GAFI definió como ejes de trabajo el fortalecimiento de la lucha global contra el fraude, una mayor implementación del enfoque basado en riesgos y el impulso al intercambio de información entre autoridades y con el sector privado. Estos objetivos buscan reforzar la eficacia de los sistemas de prevención y mejorar la capacidad de los países para detectar, prevenir y responder a las amenazas emergentes del crimen financiero.