La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa


La Unidad de Información Financiera participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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La apertura de la jornada estuvo a cargo de Juan José Benítez, Subsecretario de Justicia y de Política Criminal; Ignacio Irigaray, Subsecretario de Investigaciones Anticorrupción y de María Eugenia Talerico, Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, quien destacó la importancia y la necesidad de contar con un fuerte compromiso tanto del sector público como del sector privado para el desarrollo de un pacto social que incluya a todos. En este sentido, Talerico fue precisa al distinguir la responsabilidad de ambos sectores en la formación de una sólida cultura corporativa de transparencia e integridad.

El Congreso se organizó en paneles que abordaron temáticas como lavado de activos, blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas, el rol de las partes en la investigación y el proceso judicial, programas de integridad y cumplimiento en la empresa. En estas materias participaron como disertantes, entre otros, Carlos González Guerra, Director Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal; el Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Miguel Abel Souto; el titular de la PROCELAC, Gabriel Pérez Barberá; Claudio Cesario, Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, y representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.