El organismo por el cual se efectuaba la estafa tendría que haber sido controlado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía, para ese entonces, Alicia Kirchner.

A través de una mutual, había estafado en más de 80.000.000 de pesos y perjudicado a cientos de personas. El Ministerio de Seguridad detuvo a Roberto Mossano, uno de los prófugos más buscados por la Justicia por el delito de asociación ilícita desde marzo de 2011. Fue a través de la Policía Federal Argentina (PFA), que allanó dos domicilios en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.

La mutual Cayfa se creó en el centenario del Club Atlético y Filodramático de la localidad de Alicia, a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El organismo ofrecía tasas de interés superiores a las del sistema bancario y contaba con otras seis sucursales en Las Varillas, Pozo del Molle, Sacanta, Las Varas, Calchín y Luque.

Esta entidad, que en 2008 anunció que no podía devolver el dinero que habían depositado diferentes personas y empresas.