Federici participó del Programa de Prevención de Lavado de Activos en la Universidad Torcuato Di Tella


El Presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici expuso el martes 22 de mayo en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en el Programa de Prevención de lavado de dinero, transparencia y financiamiento del terrorismo, a cargo del Dr. Agustin Flah. El curso cuenta con destacados expositores nacionales y regionales y está dirigido a profesionales que se desempeñan en el sector público o privado, en especial a aquellos vinculados a los organismos reguladores y miembros del Poder Judicial.

El presidente de la UIF resaltó los logros en la construcción de institucionalidad y la participación de la República Argentina en los foros internacionales antilavado, cuestión clave para afianzar la confianza a nivel internacional, destacando, en este sentido, que Argentina actualmente ejerce la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la persona del Dr. Santiago Otamendi. A su vez, la UIF de la República Argentina lidera el Foro de Jefes de UIF en la persona del Dr. Mariano Federici.