El entrenamiento se realizó desde el 2 hasta el 4 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo por objetivo fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la gestión e investigación de denuncias, incorporando el manejo de herramientas de Open Source Intelligence (OSINT) para el esclarecimiento de presuntos delitos contra la administración pública y faltas administrativas.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Gabriela Zangaro, el especialista en delincuencia trasnacional de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de los Estados Unidos, Jérémie Swinnen, la jefe de Oficina de UNODC Argentina, Lucía Gómez Consoli y la moderación del director de Investigaciones de la OA, Mariano Cartolano.

Luego de las palabras de bienvenida, la titular de la OA destacó que “en el contexto actual es determinante no sólo el disvalor de las conductas sino también en los medios empleados y las formas diversas de su comisión” y “en este escenario, la manera de investigar y probar esos hechos debe adaptarse a las exigencias actuales y a la rápida evolución de las tecnologías”.

Respecto del entrenamiento afirmó que su diseño contempló dos ejes centrales, por un lado cómo investigar en forma digital, qué medidas adoptar, de qué manera hacerlo, cómo analizar y convertir esos datos ─que pueden ser de gran volumen─ en información útil para el objeto de la investigación y por otro lado, cómo gestionar adecuadamente esa evidencia digital para asegurar la integridad de la prueba, evitar que pueda ser alterada y preservar así su valor probatorio para el proceso judicial o administrativo.

Por su parte, Jérémie Swinnen destacó que en este entrenamiento, “la cooperación internacional se traduce en herramientas concretas para quienes tienen la responsabilidad de investigar delitos cada vez más complejos”. En ese sentido enfatizó en la velocidad sin precedentes con que las amenazas criminales evolucionan y el aprovechamiento que hacen de las tecnologías digitales. Ante esto “las instituciones encargadas de combatirlas deben evolucionar, mantener una mirada prospectiva capaz de anticipar tendencias, identificar amenazas emergentes y comprender cómo la tecnología está transformando el mundo del crimen y a su vez, las herramientas disponibles para combatirlo”.

Por su parte, Lucía Gómez Consoli sostuvo que para cumplir eficazmente sus funciones, los organismos que llevan adelante acciones investigativas deben contar con herramientas y capacidades técnicas adecuadas acordes a los tiempos digitales. Finalmente, expresó que desde UNODC “continuamos reafirmando nuestro compromiso de apoyar a las autoridades argentinas en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y esperamos que esta actividad les brinde un apoyo sustancial que contribuya a sus labores cotidianas”.

Luego de la apertura, en la sesión introductoria Juan Martín Ortiz, experto en integridad y transparencia e integrante del equipo Anticorrupción de UNODC, se refirió a los objetivos y metodología del evento y brindó así un panorama de las iniciativas de UNODC en América Latina y el Caribe en materia de investigación y tipologías de delitos contra la administración pública, lavado de activos y su vinculación con el uso de fuentes abiertas en las investigaciones.

El entrenamiento estuvo a cargo del analista forense digital de UNODC, José Alas Alfaro y contó también con la presencia de reconocidos expertos. Durante el mismo se abordaron los siguientes temas: evidencia digital en las investigaciones de corrupción, OSINT y producción de la evidencia digital, preservación de mensajería y correo electrónico, trazabilidad de blockchain, lineamientos para la elaboración de un protocolo de actuación interna, denuncias con soporte digital, recolección de la evidencia en línea, su preservación y adecuada presentación en sede penal o en el marco de actuaciones administrativas y recepción técnica y protocolos forenses.

El segundo día, el responsable del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA, Eduardo Winkler, disertó sobre evidencia digital en investigaciones anticorrupción: del hallazgo a la prueba.

En la tercera y última jornada, el representante de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Esteban Skalany, brindó la exposición Cuestiones legales relativas a la identificación de criptoactivos.

El entrenamiento contó con una nutrida asistencia integrada por autoridades y funcionario, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Unidad de Información Financiera (UIF), del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de CABA, de la Oficina Anticorrupción de Chubut y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, entre otros.