Encuentro con el sector Juegos de Azar en el contexto de un nuevo marco normativo
Autoridades de la UIF mantuvieron hoy una reunión de trabajo con representantes de CASCBA y ALEA con el fin de promover la actualización de la regulación específica del sector, en base a los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante la actividad se expusieron las pautas de las nuevas medidas y procedimientos para prevenir y gestionar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con mayores niveles de efectividad.
El intercambio y aporte con el sector son clave para arribar a una reforma consensuada de la Resolución UIF 199/2011, que será próximamente modificada.
Por parte de la UIF participaron el presidente Juan Carlos Otero, el jefe de gabinete de asesores Nicolás Vergara; el director de Supervisión Elio Grillo, y la asesora de presidencia Delfina Cabral y Vedia. En representación de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) asistieron Luciana Inés Martínez y Ramiro Francisco Ares y de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), Carla Ferreyra, Pablo Rouvier y Carolina Galtieri.