El DFI de la PFA desarticuló una organización que estafaba a empresas y entidades financieras por montos millonarios
En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarató una compleja red criminal dedicada a estafas informáticas, tras allanamientos en CABA, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Estas maniobras generaron un grave perjuicio económico a empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por un monto superior a 1,8 billones de pesos.
La causa se inició en octubre pasado, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, a cargo del Dr. Néstor Mastorchio, convocó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado, para investigar el funcionamiento de una estructura vinculada a reiteradas estafas y lavado de activos.
Ante esto, los detectives desarrollaron tareas de campo y análisis, estableciendo que el modus operandi de la banda consistía en el uso de documentación falsa para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado. El ardid proseguía al instante en que los implicados, a través de esas cuentas fraudulentas, accedían a préstamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.
No obstante, los federales determinaron que aquel dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y se remitía a billeteras digitales. Para encubrir estas operaciones y otorgarles apariencia de legalidad, el grupo utilizaba terceras personas que simulaban realizar actividades de arbitraje de criptoactivos.
Asimismo, se comprobó que ninguno de estos involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), de carácter obligatorio acorde a la normativa vigente.
En ese contexto, la justicia libró órdenes de presentación a sucursales de la mencionada entidad bancaria, lo que permitió identificar a varias empresas damnificadas; todas ellas ligadas al sector agropecuario. Asimismo, se confirmó que, mediante múltiples transacciones bancarias, la organización sustrajo un monto aproximado a 1,8 billones de pesos.
De esta manera, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, Secretaría Única de la Dra. María Alicia Clerc, ordenó ocho allanamientos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y los dos restantes en Santa Fe.
Tras ello, fueron detenidos tres hombres, mientras que otros dos quedaron notificados en la causa. Además, se secuestró gran cantidad de dinero en efectivo, celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentación.
Durante los procedimientos, se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la policía de la provincia de Santa Fe y de la comisaría 4ª de la ciudad de Firmat.
