Realizamos dos allanamientos y cinco órdenes de presentación en domicilios y organismos ubicados en la ciudad de Salta, en el marco de una causa por evasión tributaria relacionados a los allanamientos realizados en enero.

La misma se inició a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General Impositiva (DGI), que detectó maniobras compatibles con la utilización de firmas para el lavado de dinero provenientes de actividades ilegales por parte de una sociedad comercial, cuya magnitud de operatoria no condecía con la capacidad económica y financiera de la empresa ni con la de sus integrantes.

Tras una exhaustiva investigación de un año, nuestros oficiales ejecutaron operativos durante enero en la provincia de Salta, que continuaron ayer con un allanamiento en una finca del Club de Campo Los Lapachos y otro en una empresa, más cinco órdenes de presentación incluyendo a dos escribanías, dos oficinas de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento SA - Aguas del Norte, y la Secretaría de Obras Públicas provincial.

Como resultado de la requisa de los inmuebles, realizada junto a personal de la AFIP-DGI Delegación Salta, se secuestró gran cantidad de documentación en formato papel y digital de interés para la investigación, todo lo cual quedó a disposición del Juzgado Federal de Salta N° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio.