Resolución 70 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 09-Ene-2012 |
Descripción
EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRAEMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.
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Normativa / Número
Resolución 11 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
ASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVASASOCIACIONES MUTUALES Y COOPERATIVAS REGULADAS POR LAS LEYES Nº 20.321 Y Nº 20.337, INCISO 20., DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 12 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 20-Ene-2012 |
Descripción
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIALINSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. ARTICULO 20, INCISO 15., DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 16 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CORRETAJE INMOBILIARIOLOS AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS Y LAS SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO QUE TENGAN POR OBJETO EL CORRETAJE INMOBILIARIO; INTEGRADAS Y/O ADMINISTRADAS EXCLUSIVAMENTE POR AGENTES O CORREDORES INMOBILIARIOS MATRICULADOS. ARTICULO 20, INCISO 19, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 17 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONESREGISTRO NACIONAL DE EMBARCACIONES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 18 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 27-Ene-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS - COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARESPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE YATES Y SIMILARES. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 22 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOSPERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE NAVES, AERONAVES Y AERODINOS. ARTICULO 20, INCISO 21, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 23 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Ene-2012 |
Descripción
REGISTRO NACIONAL DE AERONAVESREGISTRO NACIONAL DE AERONAVES. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 31 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 14-Feb-2012 |
Descripción
COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA...PERSONAS FISICAS O JURIDICAS CUYA ACTIVIDAD HABITUAL SEA LA COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES, CAMIONES, MOTOS, OMNIBUS Y MICROOMNIBUS, TRACTORES, MAQUINARIA AGRICOLA Y VIAL.
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Normativa / Número
Resolución 32 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 15-Feb-2012 |
Descripción
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINOESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
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Normativa / Número
Resolución 66 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 23-Abr-2012 |
Descripción
PERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BCRAPERSONAS FISICAS O JURIDICAS ALCANZADAS POR LA REGULACION DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA OPERAR COMO REMESADORAS DE FONDOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL. MODIFICACION DEL REPORTE SISTEMATICO PARA EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADO DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL ARTICULO 6º DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
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Normativa / Número
Resolución 93 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Mayo-2012 |
Descripción
RESOLUCION UIF 70/2011 - MODIFICACIONREPORTE SISTEMATICO PARA LA ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) Y LOS CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION Y PRIMERA B NACIONAL ORGANIZADOS POR LA AFA. ARTICULO 20, INCISO 23, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
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Normativa / Número
Resolución 127 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 25-Jul-2012 |
Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOSDIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. ARTICULO 20, INCISO 6, DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGASE LA RESOLUCION UIF 26/11.
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Normativa / Número
Resolución 196 / 2012
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Nov-2012 |
Descripción
RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 - MODIFICACIONMODIFICANSE RESOLUCIONES Nº 70/2011 Y 32/2012 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
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Normativa / Número
Resolución 3 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Ene-2014 |
Descripción
NORMATIVA - ADECUACIONADECUACION DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACION Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
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Normativa / Número
Resolución 300 / 2014
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 10-Jul-2014 |
Descripción
MONEDAS VIRTUALES - MODIFICACION RESOLUCION N° 70/2011MONEDAS VIRTUALES. RESOLUCION N° 70/2011. MODIFICACION.
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Normativa / Número
Resolución 202 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 24-Jun-2015 |
Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSEEMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES N° 17.418; N° 20.091; N° 22.400 SUS MODIFICATORIAS, CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 230/2011. DEROGUESE EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
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Normativa / Número
Resolución 262 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 05-Ago-2015 |
Descripción
RESOLUCION 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015 - MODIFICACIONRESOLUCIONES N° 127/2012, 489/2013, 70/2011 Y 202/2015. MODIFICACION.
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Normativa / Número
Resolución 494 / 2015
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 04-Ene-2016 |
Descripción
RESOLUCIONES UIF N° 50/2013 Y 70/2011 - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO B) DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2013 POR EL SIGUIENTE: “B) ADICIONALMENTE, PARA EL CASO DE LOS CLIENTES QUE REALICEN OPERACIONES POR UN MONTO ANUAL QUE ALCANCE O SUPERE LA SUMA DE PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), SE DEBERA DEFINIR EL PERFIL DEL CLIENTE CONFORME LO PREVISTO EN EL ARTICULO 19 DE LA PRESENTE.”. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 25 DE LA RESOLUCION UIF N° 50/2013. DEROGUESE EL ARTICULO 9° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.
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Normativa / Número
Resolución 104 / 2016
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 01-Sep-2016 |
Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONESSUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 18 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO J) DEL ARTICULO 21 DE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011. SUSTITUYASE EL INCISO B) DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 229/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 26 DE LA RESOLUCION UIF N° 127/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 17/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 11 DE LA RESOLUCION UIF N° 23/2012. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 12 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 13 DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011. SUSTITUYASE EL TEXTO DEL ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 14 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL APARTADO II DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO A) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO C) DEL ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. SUSTITUYASE EL INCISO D) DEL ARTICULO N° 23 DE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015. Y OTRAS.
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Normativa / Número
Resolución E 30 / 2017
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 21-Jun-2017 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.
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Normativa / Número
Resolución 130 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 31-Oct-2018 |
Descripción
RESOLUCIONES UIF - MODIFICACIONESSUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. SUSTITUYESE EL TEXTO DEL PRIMER PARRAFO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 8° Y SUSTITUYESE EL TEXTO DEL INCISO 8) DEL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011. Y MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF N° 28/2011, 30/11, 65/11, 70/11, 32/11, 199/11, 2/12, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12, 22/12, 23/12, 32/12, 66/12, 127/12, 140/12, 50/13 Y 489/13
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Normativa / Número
Resolución 156 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 28-Dic-2018 |
Descripción
MODIFICACION RESOLUCIONES UIF - APROBACION TEXTOS ORDENADOSSUSTITUIR EL PRIMER PARRAFO DEL ANEXO DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011. SUSTITUIR EL PRIMER Y SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 67-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 30-E/2017. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2018. APROBAR EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2018.
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Normativa / Número
Resolución 76 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Jul-2019 |
Descripción
LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012
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Normativa / Número
Resolución 117 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Nov-2019 |
Descripción
RESOLUCIONES UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA - MODIFICACIONESMODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INORMACION FINANCIERA N° 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2011, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, 489/2013, 30/2017, 21/2018 Y 28/2018
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Normativa / Número
Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 13-Abr-2022 |
Descripción
RESOLUCION UIF - MODIFICACIONSUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFICACIONES. MODIFICACION DE LAS RESOLUCIONES UIF 28/2011, 30/2011, 70/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 140/2012, 30/2017, 21/2018, 28/2018.
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Normativa / Número
Resolución 84 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 19-Mayo-2023 |
Descripción
RESOLUCIONES - MODIFICACIONADOPTASE PARA LAS RESOLUCIONES QUE SE MODIFICAN POR LA PRESENTE, LA SIGUIENTE DEFINICION: SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL: AL FIJADO POR EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL, VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO CALENDARIO ANTERIOR Y AL 30 DE JUNIO DEL AÑO CALENDARIO CORRIENTE, SEGUN CORRESPONDA. INCORPORASE COMO INCISO H) AL ARTICULO 2° DE LAS RESOLUCIONES UIF NROS. 21/2011, 30/2011, 199/2011, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 66/2012; COMO INCISO M) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 28/2011; COMO INCISO G) DEL ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 41/2011; COMO INCISO F) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 65/2011; COMO INCISO I) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 32/2012, Y COMO INCISO J) AL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION UIF N° 140/2012, LA DEFINICION PREVISTA EN EL ARTICULO 1° DE LA PRESENTE RESOLUCION.
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Normativa / Número
Resolución 194 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 29-Sep-2023 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 3 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 242 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 30-Nov-2023 |
Descripción
RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOSLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT), QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL INCISO 12 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 1 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ene-2024 |
Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISOS 2 Y 11 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 2 / 2023
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Ene-2024 |
Descripción
IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVLA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 10 DE LA LEY N° 25.246 DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.
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Normativa / Número
Resolución 54 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 26-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS REFORMAS, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.
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Normativa / Número
Resolución 55 / 2024
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 26-Mar-2024 |
Descripción
REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSELA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 16 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE DEFINIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.
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