Resolución 281 / 2008
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION
- Sanción:
- Publicada en el Boletín Oficial:
- Fecha: 17-09-2008
- Número:
- Boletín Oficial número: 31491
- Página:
- 12
Resumen:
APRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES”. GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.
Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 22/2011 UIF - B.O. 20/01/2011 - PAG. 26