Resolución 231 / 2009
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Resolución 90 / 2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 22-Jun-2010 |
Descripción
RESOLUCION 231/09 - MODIFICACIONMODIFICASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/09 EN RELACION CON LAS MEDIDAS ABREVIADAS O SIMPLIFICADAS DE IDENTIFICACION DE CLIENTES.
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Normativa / Número
Resolución 34 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 08-Feb-2011 |
Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.
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