Resolución GENERAL 2 / 2012
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Esta norma modifica o complementa a las siguientes:
| Normativa | Publicación en boletín | Descripción |
|---|---|---|
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Resolución 29 / 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
27-01-2011 |
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y... |
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Ley 25246 / 2000
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
10-05-2000 |
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFO... |