Resolución GENERAL 16 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

28-12-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 22315 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 07-Nov-1980	Descripción LEY ORGANICA MODIFICASE LA LEY N° 18.805 REGULATORIA DE LA INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS. SUSTITUYASE LA DENOMINACION DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS POR LA DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Resolución 11 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 14-Ene-2011	Descripción NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - APROBACION APRUEBASE LA NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE.
Normativa / Número Resolución 29 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
Normativa / Número Resolución GENERAL 2 / 2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 31-Ene-2012	Descripción DONACIONES - PRESENTACION DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS ESTABLECESE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE UNA DECLARACION JURADA SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS POR PARTE DE AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES Y/O FUNDACIONES QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS.

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