Resolución 128 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Ley 25246
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA |
Fecha publicación 10-Mayo-2000 |
Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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Normativa / Número
Resolución 134 / 2018
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
Fecha publicación 23-Nov-2018 |
Descripción
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERASSON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO, EN ALGUNO DE LOS CARGOS QUE SE DETALLAN.
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