Resolución 11 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

13-01-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25188 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 01-Nov-1999	Descripción REGIMEN LEGAL DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBLIDADES APLICABLES, SIN EXCEPCION, A TODAS LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCION PUBICA EN TODOS SUS NIVELES Y JERARQUIAS. OBJETO Y SUJETOS. DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ETICO. REGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS . ANTECEDENTES. INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. REGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS. PREVENCION SUMARIA. COMISION NACIONAL DE ETICA PUBLICA. REFORMAS AL CODIGO PENAL. PUBLICIDAD Y DIVULGACION. DEROGACION DEL DECRETO 494/95.
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Decreto 1225 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 13-Sep-2007	Descripción AGENDA NACIONAL - APROBACION APRUEBASE LA “AGENDA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO”.

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