Resolución GENERAL 1 / 2012

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

17-01-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 22315 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 07-Nov-1980	Descripción LEY ORGANICA MODIFICASE LA LEY N° 18.805 REGULATORIA DE LA INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS. SUSTITUYASE LA DENOMINACION DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS POR LA DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Normativa / Número Resolución GENERAL 26 / 2004 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA	Fecha publicación 24-Nov-2004	Descripción NORMAS - APROBACION APRUEBANSE LAS NORMAS SOBRE SISTEMAS DE CAPITALIZACION Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, QUE ENTRARAN EN VIGENCIA EL 1º DE ENERO DE 2005. APLICACION A LOS EFECTOS PENDIENTES DE LOS CONTRATOS EN CURSO A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMA. REGIMEN DE INFORMACION A LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y A LOS SUSCRIPTORES.
Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 29-Mar-2007	Descripción REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.
Normativa / Número Resolución 29 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 27-Ene-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.
Normativa / Número Resolución 34 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 08-Feb-2011	Descripción SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.

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