Presidencia de la Nación

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Resolución 1 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Normativa / Número Fecha publicación Descripción
Normativa / Número Ley 25246

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 10-Mayo-2000 Descripción
LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL

CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-

Normativa / Número Decreto Reglamentario 290 / 2007

PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)

Fecha publicación 29-Mar-2007 Descripción
REGLAMENTACION LEY Nº 25.246 - APROBACION

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. ABROGANSE LOS DECRETOS Nº 169 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 Y Nº 1025 DEL 13 DE AGOSTO DE 2001.

Normativa / Número Resolución 12 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 17-Ene-2011 Descripción
DIRECTIVA - APROBACION

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. ABROGASE LA RESOLUCION UIF 15/2003.

Normativa / Número Resolución 19 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR, LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 266/09.

Normativa / Número Resolución 21 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.

Normativa / Número Resolución 22 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 20-Ene-2011 Descripción
COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.

Normativa / Número Resolución 23 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.

Normativa / Número Resolución 24 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.

Normativa / Número Resolución 26 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 21-Ene-2011 Descripción
DIRECCION NAC. DEL REG. DE PROP. AUTOMOTOR Y CRED. PRENDARIOS - SUJETOS OBLIGADOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS Y LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 310/2009.

Normativa / Número Resolución 28 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 26-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.

Normativa / Número Resolución 29 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 27-Ene-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS PUBLICOS DE COMERCIO Y LOS ORGANISMOS REPRESENTATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PREVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 237/09.

Normativa / Número Resolución 30 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 31-Ene-2011 Descripción
PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 34 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 08-Feb-2011 Descripción
SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.

Normativa / Número Resolución 38 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 14-Feb-2011 Descripción
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEBERA OBSERVAR, EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 07/2003.

Normativa / Número Resolución 41 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 15-Feb-2011 Descripción
REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Normativa / Número Resolución 50 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS

REGISTRACION DE SUJETOS OBLIGADOS. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— I. REGISTRACION”.

Normativa / Número Resolución 51 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 01-Abr-2011 Descripción
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS “ON LINE”. APRUEBESE EL “SISTEMA DE REPORTE DE OPERACIONES —MANUAL DEL USUARIO— II. ROS - RFT”.

Normativa / Número Resolución 63 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
ARTICULO 2º INCISOS A) Y B) RESOLUCION UIF Nº 39/2011 - EXCLUYESE

EXCLUYESE DEL ARTICULO 2º, INCISOS A) Y B), DE LA RESOLUCION UIF Nº 39/2011 A LOS DESPACHANTES DE ADUANA - DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERAN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Normativa / Número Resolución 65 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 30-Mayo-2011 Descripción
PROFESIONALES MATRICULADOS

PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS. DIRECTIVA SOBRE LA REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B), DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS.

Normativa / Número Ley 26683

HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA

Fecha publicación 21-Jun-2011 Descripción
LEYES 11.179 Y 25.246 - MODIFICACION

SUSTITUYESE LA DENOMINACION DEL CAPITULO XIII, TITULO XI DEL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: “CAPITULO XIII. ENCUBRIMIENTO”. DEROGASE EL ARTICULO 278 DEL CODIGO PENAL. SUSTITUYESE EL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL. INCORPORASE EL TITULO XIII AL CODIGO PENAL, EL QUE PASARA A DENOMINARSE “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO”. RENUMERENSE LOS ARTICULOS 303, 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL, COMO ARTICULOS 306, 307 Y 308 RESPECTIVAMENTE E INCORPORESE ARTICULOS AL TITULO XIII DEL CODIGO PENAL. INCORPORESE, A CONTINUACION DEL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO PENAL. MODIFICASE LA LEY 25.246.

Normativa / Número Resolución 121 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Fecha publicación 19-Ago-2011 Descripción
MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.

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