Resolución 42 / 2012

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

02-03-2012

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA	Fecha publicación 10-Mayo-2000	Descripción LAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENAL CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
Normativa / Número Decreto 84 / 2009 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 05-Feb-2009	Descripción SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.) - IMPLEMENTASE ORDENASE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO (S.U.B.E.), COMO MEDIO DE PERCEPCION DE LA TARIFA PARA EL ACCESO A LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO AUTOMOTOR, FERROVIARIO DE SUPERFICIE Y SUBTERRANEO DE PASAJEROS DE CARACTER URBANO Y SUBURBANO.
Normativa / Número Decreto 1479 / 2009 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)	Fecha publicación 21-Oct-2009	Descripción CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO - APROBACION APRUEBASE EL CONVENIO MARCO SISTEMA UNICO DE BOLETO ELECTRONICO SUSCRIPTO EL 16 DE MARZO DE 2009. MODIFICACION DEL DECRETO N° 84/09.
Normativa / Número Resolución 2 / 2012 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 09-Ene-2012	Descripción EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA EMPRESAS EMISORAS DE CHEQUES DE VIAJERO U OPERADORAS DE TARJETAS DE CREDITO O DE COMPRA. ARTICULO 20, INCISO 9, DE LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS. SE ABROGA LA RESOLUCION UIF Nº 27/2011.