Presidencia de la Nación

Resolución 28 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA


ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 26-Ene-2011
Resumen:

ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE RESOLUCION UIF Nº 11/2003.

Scroll hacia arriba