Resolución 128 / 2019
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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| Normativa / Número Ley 25246 HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA | Fecha publicación 10-Mayo-2000 | DescripciónLAVADO DE ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO - MODIFICACION CODIGO PENALCODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).- |
| Normativa / Número Resolución 134 / 2018 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | Fecha publicación 23-Nov-2018 | DescripciónPERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERASSON CONSIDERADAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS, LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PERTENECIEN ES A PAISES EXTRANJEROS, QUE SE DESEMPEÑEN O SE HAYAN DESEMPEÑADO, EN ALGUNO DE LOS CARGOS QUE SE DETALLAN. |