Resolución 76 / 2019

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA


UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 29-Jul-2019
Resumen:

LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SON OPERADORES DEL SECTOR DE TARJETAS DE CREDITO Y COMPRA, Y EMISORES DE CHEQUES DE VIAJERO, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 2/2012