Presidencia de la Nación

Resolución 21 / 2011

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA


ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

ESCRIBANOS PUBLICOS - SUJETOS OBLIGADOS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 20-Ene-2011
Resumen:

ESCRIBANOS PUBLICOS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO V DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION Nº 10/2004 UIF.

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